客户为外国政要的，各机构不用了解其资金来源和用途

新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信息；未包含有效期的，应当以适当形式进行标识

私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的，2年内不得再申请远程柜面操作权限

法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定

总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门，统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作

交易币种为外币时，按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。

总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部，各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，只能由我*行进行客户身份识别

远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息，对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查，对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实，如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的，应拒绝办理

公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技（IT）、市场部门等条线的相关部门和事业部，在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致

我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不用承担未履行客户身份识别义务的责任。