A、资料
B、材料
C、报表
D、会计凭证
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、现场检查情况
B、现场检查总结
C、现场检查报告
D、现场检查通知书
A、现场检查工作底稿
B、现场检查取证记录
C、现场检查事实认定书
D、现场检查意见书
A、2
B、3
C、5
D、7
A、每一页
B、首页
C、末页
D、最后一页
A、现场检查情况
B、现场检查总结
C、现场检查报告
D、现场检查通知书
A、现场检查工作底稿
B、现场检查取证记录
C、现场检查事实认定书
D、现场检查意见书
A.中心支行
B.县(市)支行
C.反洗钱执法部门
D.分支机构
A.地市级
B.县级
C.区级
D.县(市)支行
A、2
B、3
C、5
D、10
A.《现场检查工作日志》
B.《现场检查意见书》
C.《现场检查事实确认书》
D.《现场检查询问笔录》
最新试题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。