A、2
B、3
C、5
D、7
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A、每一页
B、首页
C、末页
D、最后一页
A、现场检查情况
B、现场检查总结
C、现场检查报告
D、现场检查通知书
A、现场检查工作底稿
B、现场检查取证记录
C、现场检查事实认定书
D、现场检查意见书
A.中心支行
B.县(市)支行
C.反洗钱执法部门
D.分支机构
A.地市级
B.县级
C.区级
D.县(市)支行
A、2
B、3
C、5
D、10
A.《现场检查工作日志》
B.《现场检查意见书》
C.《现场检查事实确认书》
D.《现场检查询问笔录》
A.检查机关
B.司法机关
C.行政机关
D.公安机关
A、为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作
B、维护金融机构合法权益
C、督促金融机构履行反洗钱义务
D、有效打击洗钱犯罪行为
A、中华人民共和国反洗钱法
B、中华人民共和国人民银行法
C、金融机构反洗钱规定
D、中华人民共和国行政处罚法
最新试题
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
反洗钱监管处罚的重点为:()
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。