在核实现场检查事实并确认检查程序符合法律规定后，检查组应起草（），报银行（部...

单项选择题在核实现场检查事实并确认检查程序符合法律规定后，检查组应起草（），报银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）。

A、现场检查情况
B、现场检查总结
C、现场检查报告
D、现场检查通知书

1.单项选择题现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，检查单位应当直接制作（），经银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）批准，并加盖银行（部）行政公章后，送交被查单位。

A、现场检查工作底稿
B、现场检查取证记录
C、现场检查事实认定书
D、现场检查意见书

2.单项选择题现场检查结束后，中国人民银行（）发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构，由上一级分支机构按照有关规定进行后续处理。

A.中心支行
B.县（市）支行
C.反洗钱执法部门
D.分支机构

3.单项选择题中国人民银行及其（）以上分支机构应当根据被查单位对《现场检查意见告知书》陈述和申辩的意见以及《现场检查事实认定书》和其他相关证据制作《现场检查意见书》，经银行（部）行长（主任）或副行长（副主任）批准并加盖银行（部）行政公章后，送交被查单位。

A.地市级
B.县级
C.区级
D.县（市）支行

4.单项选择题被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。

A、2
B、3
C、5
D、10

5.单项选择题根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。

A.《现场检查工作日志》
B.《现场检查意见书》
C.《现场检查事实确认书》
D.《现场检查询问笔录》

6.单项选择题对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，检查单位应依法移送（）。

A.检查机关
B.司法机关
C.行政机关
D.公安机关

7.多项选择题制定《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的目的（）。

A、为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作
B、维护金融机构合法权益
C、督促金融机构履行反洗钱义务
D、有效打击洗钱犯罪行为

8.多项选择题《反洗钱现场检查管理办法（试行）》制定的依据（）。

A、中华人民共和国反洗钱法
B、中华人民共和国人民银行法
C、金融机构反洗钱规定
D、中华人民共和国行政处罚法

9.多项选择题反洗钱现场检查包括（）

A、现场检查准备
B、现场检查实施
C、现场检查处理
D、以上都对

10.多项选择题中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

A、金融机构总部
B、中国人民银行认为由其直接检查的金融机构
C、地方金融机构总部
D、金融机构驻境外机构