根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现...

单项选择题根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。

A.《现场检查工作日志》
B.《现场检查意见书》
C.《现场检查事实确认书》
D.《现场检查询问笔录》

1.单项选择题对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，检查单位应依法移送（）。

A.检查机关
B.司法机关
C.行政机关
D.公安机关

2.多项选择题制定《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的目的（）。

A、为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作
B、维护金融机构合法权益
C、督促金融机构履行反洗钱义务
D、有效打击洗钱犯罪行为

3.多项选择题《反洗钱现场检查管理办法（试行）》制定的依据（）。

A、中华人民共和国反洗钱法
B、中华人民共和国人民银行法
C、金融机构反洗钱规定
D、中华人民共和国行政处罚法

4.多项选择题反洗钱现场检查包括（）

A、现场检查准备
B、现场检查实施
C、现场检查处理
D、以上都对

5.多项选择题中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

A、金融机构总部
B、中国人民银行认为由其直接检查的金融机构
C、地方金融机构总部
D、金融机构驻境外机构

6.多项选择题中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

A、辖区内金融机构的分支机构
B、上级行授权其现场检查的金融机构
C、地方金融机构
D、金融机构驻境外机构

7.多项选择题检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》，制定《现场检查实施方案》，经银行（）批准后组织实施。

A、行长（（主任）
B、主管副行长（副主任）
C、部门负责人
D、法律事务部门

8.多项选择题检查组成员包括（）

A、组长
B、副组长
C、主查人
D、检查人员

9.多项选择题检查组组长负责现场检查的全面工作。职责如下（）

A、主持进场会谈和立场会谈
B、确定现场检查进度
C、确认现场检查结果
D、决定现场检查中的其他事项

10.多项选择题检查组组长宣读《现场检查通知书》，说明（）

A、检查的目的
B、内容
C、时间安排
D、对被查单位配合检查工作的要求