A.检查机关
B.司法机关
C.行政机关
D.公安机关
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A、为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作
B、维护金融机构合法权益
C、督促金融机构履行反洗钱义务
D、有效打击洗钱犯罪行为
A、中华人民共和国反洗钱法
B、中华人民共和国人民银行法
C、金融机构反洗钱规定
D、中华人民共和国行政处罚法
A、现场检查准备
B、现场检查实施
C、现场检查处理
D、以上都对
A、金融机构总部
B、中国人民银行认为由其直接检查的金融机构
C、地方金融机构总部
D、金融机构驻境外机构
A、辖区内金融机构的分支机构
B、上级行授权其现场检查的金融机构
C、地方金融机构
D、金融机构驻境外机构
A、行长((主任)
B、主管副行长(副主任)
C、部门负责人
D、法律事务部门
A、组长
B、副组长
C、主查人
D、检查人员
A、主持进场会谈和立场会谈
B、确定现场检查进度
C、确认现场检查结果
D、决定现场检查中的其他事项
A、检查的目的
B、内容
C、时间安排
D、对被查单位配合检查工作的要求
A、主查人
B、被查单位负责人
C、检查组组长
D、被查单位部门负责人
最新试题
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
反洗钱监管处罚的重点为:()
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。