反洗钱现场检查包括（）

多项选择题反洗钱现场检查包括（）

A、现场检查准备
B、现场检查实施
C、现场检查处理
D、以上都对

1.多项选择题中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

A、金融机构总部
B、中国人民银行认为由其直接检查的金融机构
C、地方金融机构总部
D、金融机构驻境外机构

2.多项选择题中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

A、辖区内金融机构的分支机构
B、上级行授权其现场检查的金融机构
C、地方金融机构
D、金融机构驻境外机构

3.多项选择题检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》，制定《现场检查实施方案》，经银行（）批准后组织实施。

A、行长（（主任）
B、主管副行长（副主任）
C、部门负责人
D、法律事务部门

4.多项选择题检查组成员包括（）

A、组长
B、副组长
C、主查人
D、检查人员

5.多项选择题检查组组长负责现场检查的全面工作。职责如下（）

A、主持进场会谈和立场会谈
B、确定现场检查进度
C、确认现场检查结果
D、决定现场检查中的其他事项

6.多项选择题检查组组长宣读《现场检查通知书》，说明（）

A、检查的目的
B、内容
C、时间安排
D、对被查单位配合检查工作的要求

7.多项选择题检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》，一式两份，有（）签字确认。一份交被查单位，一份由检查组留存。

A、主查人
B、被查单位负责人
C、检查组组长
D、被查单位部门负责人

8.多项选择题检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。

A、凭证
B、报表
C、反洗钱工作档案
D、谈话记录

9.多项选择题现场检查记录上载明（）等情况。上应载明和；名称、证据原件或复印件等情况。

A、证据的来源
B、取得过程
C、证据的编号
D、原件或复印件

10.多项选择题《现场检查报告》的主要内容包括（）

A.现场检查基本情况，包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等
B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况
C.被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况
D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据