中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

多项选择题中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

A、辖区内金融机构的分支机构
B、上级行授权其现场检查的金融机构
C、地方金融机构
D、金融机构驻境外机构

1.多项选择题检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》，制定《现场检查实施方案》，经银行（）批准后组织实施。

A、行长（（主任）
B、主管副行长（副主任）
C、部门负责人
D、法律事务部门

2.多项选择题检查组成员包括（）

A、组长
B、副组长
C、主查人
D、检查人员

3.多项选择题检查组组长负责现场检查的全面工作。职责如下（）

A、主持进场会谈和立场会谈
B、确定现场检查进度
C、确认现场检查结果
D、决定现场检查中的其他事项

4.多项选择题检查组组长宣读《现场检查通知书》，说明（）

A、检查的目的
B、内容
C、时间安排
D、对被查单位配合检查工作的要求

5.多项选择题检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》，一式两份，有（）签字确认。一份交被查单位，一份由检查组留存。

A、主查人
B、被查单位负责人
C、检查组组长
D、被查单位部门负责人

6.多项选择题检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。

A、凭证
B、报表
C、反洗钱工作档案
D、谈话记录

7.多项选择题现场检查记录上载明（）等情况。上应载明和；名称、证据原件或复印件等情况。

A、证据的来源
B、取得过程
C、证据的编号
D、原件或复印件

8.多项选择题《现场检查报告》的主要内容包括（）

A.现场检查基本情况，包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等
B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况
C.被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况
D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据

9.多项选择题《现场检查意见书》应当包括（）

A.检查时间
B.检查事项
C.检查内容
D.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定检查结论以及对被查单位的处理意见

10.多项选择题中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。

A.现场检查记录
B.现场检查事实认定书
C.现场检查意见书
D.其他证据材料