检查组组长宣读《现场检查通知书》，说明（）

多项选择题检查组组长宣读《现场检查通知书》，说明（）

A、检查的目的
B、内容
C、时间安排
D、对被查单位配合检查工作的要求

1.多项选择题检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》，一式两份，有（）签字确认。一份交被查单位，一份由检查组留存。

A、主查人
B、被查单位负责人
C、检查组组长
D、被查单位部门负责人

2.多项选择题检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。

A、凭证
B、报表
C、反洗钱工作档案
D、谈话记录

3.多项选择题现场检查记录上载明（）等情况。上应载明和；名称、证据原件或复印件等情况。

A、证据的来源
B、取得过程
C、证据的编号
D、原件或复印件

4.多项选择题《现场检查报告》的主要内容包括（）

A.现场检查基本情况，包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等
B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况
C.被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况
D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据

5.多项选择题《现场检查意见书》应当包括（）

A.检查时间
B.检查事项
C.检查内容
D.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定检查结论以及对被查单位的处理意见

6.多项选择题中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。

A.现场检查记录
B.现场检查事实认定书
C.现场检查意见书
D.其他证据材料

7.单项选择题我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。

A、修订后的新宪法；
B、修订后的新刑法；
C、修订后的新中国人民银行法；
D、金融机构反洗钱规定。

8.单项选择题（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.银监会
B.中国人民银行
C.公安部门

9.单项选择题（）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A.反洗钱信息中心
B.公安部门
C.银监局

10.单项选择题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。

A.封存
B.公开
C.保密