鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。

电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。