A.检查时间
B.检查事项
C.检查内容
D.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定检查结论以及对被查单位的处理意见
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A.现场检查记录
B.现场检查事实认定书
C.现场检查意见书
D.其他证据材料
A、修订后的新宪法;
B、修订后的新刑法;
C、修订后的新中国人民银行法;
D、金融机构反洗钱规定。
A.银监会
B.中国人民银行
C.公安部门
A.反洗钱信息中心
B.公安部门
C.银监局
A.封存
B.公开
C.保密
A、反洗钱立法
B、制定金融业反洗钱规则的职能
C、对金融业反洗钱的行政管理职能
D、负责反洗钱的资金监控
A、《个人存款账户实名制规定》;
B、《金融机构管理规定》;
C、《大额现金支付登记备案规定》;
D、《金融机构反洗钱规定》。
A.1
B.2
C.3
D.4
A、公安部;
B、国务院;
C、中国人民银行;
D、财政部。
A、开除
B、记过
C、警告
D、行政处分
最新试题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。