A、修订后的新宪法;
B、修订后的新刑法;
C、修订后的新中国人民银行法;
D、金融机构反洗钱规定。
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.银监会
B.中国人民银行
C.公安部门
A.反洗钱信息中心
B.公安部门
C.银监局
A.封存
B.公开
C.保密
A、反洗钱立法
B、制定金融业反洗钱规则的职能
C、对金融业反洗钱的行政管理职能
D、负责反洗钱的资金监控
A、《个人存款账户实名制规定》;
B、《金融机构管理规定》;
C、《大额现金支付登记备案规定》;
D、《金融机构反洗钱规定》。
A.1
B.2
C.3
D.4
A、公安部;
B、国务院;
C、中国人民银行;
D、财政部。
A、开除
B、记过
C、警告
D、行政处分
A.4
B.5
C.6
D.7
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
D、其他不依法履行职责的行为;
E、以上都是
最新试题
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。