A、反洗钱立法
B、制定金融业反洗钱规则的职能
C、对金融业反洗钱的行政管理职能
D、负责反洗钱的资金监控
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A、《个人存款账户实名制规定》；
B、《金融机构管理规定》；
C、《大额现金支付登记备案规定》；
D、《金融机构反洗钱规定》。
A.1
B.2
C.3
D.4
A、公安部；
B、国务院；
C、中国人民银行；
D、财政部。
A、开除
B、记过
C、警告
D、行政处分
A.4
B.5
C.6
D.7
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D、其他不依法履行职责的行为；
E、以上都是
A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
A、亚太反洗钱小组（APG）
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
A、1万元人民币
B、1万美元
C、3万元人民币
D、3万美元
A.人民银行
B.银监会
C.外管局
D.财政部
最新试题
下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。
“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。