A、《个人存款账户实名制规定》;
B、《金融机构管理规定》;
C、《大额现金支付登记备案规定》;
D、《金融机构反洗钱规定》。
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.1
B.2
C.3
D.4
A、公安部;
B、国务院;
C、中国人民银行;
D、财政部。
A、开除
B、记过
C、警告
D、行政处分
A.4
B.5
C.6
D.7
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
D、其他不依法履行职责的行为;
E、以上都是
A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
A、亚太反洗钱小组(APG)
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
A、1万元人民币
B、1万美元
C、3万元人民币
D、3万美元
A.人民银行
B.银监会
C.外管局
D.财政部
A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
B、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
最新试题
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。