A、开除
B、记过
C、警告
D、行政处分

A.4
B.5
C.6
D.7

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D、其他不依法履行职责的行为；
E、以上都是

A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信

A、亚太反洗钱小组（APG）
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组

A、1万元人民币
B、1万美元
C、3万元人民币
D、3万美元

A.人民银行
B.银监会
C.外管局
D.财政部

A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
B、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

A、3
B、5
C、10
D、15

A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报