A.4
B.5
C.6
D.7
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你可能感兴趣的试题
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
D、其他不依法履行职责的行为;
E、以上都是
A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
A、亚太反洗钱小组(APG)
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
A、1万元人民币
B、1万美元
C、3万元人民币
D、3万美元
A.人民银行
B.银监会
C.外管局
D.财政部
A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
B、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
A、3
B、5
C、10
D、15
A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
A、金融机构
B、银监局
C、银行协会
D、司法部门
最新试题
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。