A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
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A、金融机构
B、银监局
C、银行协会
D、司法部门
A、人民银行
B、银监局
C、司法机关
D、公安机关
A、客户身份资料
B、交易资料
C、交易凭证
D、交易金额
A、人民银行
B、银监局
C、国务院
D、公安机关
A、现金、支票
B、现金、无记名有价证券
C、汇票、无记名有价证券
D、支票、汇票
A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B、是打击经济犯罪的需要
C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
E、以上都是
A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程。
E、以上都是
A、检查准备
B、检查实施
C、检查报告
D、检查处理
E、以上都是
A.封存
B.公开
C.保密
A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记
最新试题
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。