按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有。（）

多项选择题按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有。（）

A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记

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1.多项选择题下列属于洗钱特征的是。（）

A、国际化
B、专业化
C、多样化
D、复杂化
E、商业化

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2.多项选择题洗钱的过程一般分为。（）

A、处置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段

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3.多项选择题我国反洗钱组织体系包括。（）

A、反洗钱监管部门
B、反洗钱司法部门
C、被监管机构
D、行业自律组织

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4.多项选择题根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）

A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、诈骗犯罪
D、恐怖活动犯罪

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5.多项选择题属于专业反洗钱国际组织的是。（）

A、亚太反洗钱小组
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组

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6.多项选择题金融情报中心的基本功能有。（）

A、收集金融信息
B、分析金融信息
C、移送金融信息
D、情报交流
E、指导金融机构开展工作

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7.多项选择题我国开展反洗钱工作的重要意义有。（）

A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B、是严厉打击经济犯罪的需要
C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

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8.多项选择题我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下除外。（）