A、重大疾病的医疗费
B、临时差旅费借支款
C、代发工资
D、小额个人劳务报酬
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A、户口簿
B、工作证
C、机动车驾驶证
D、结婚证
A、进入金融机构进行检查
B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D、办理业务中发现异常现象
A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
最新试题
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。