2007年2月26日,人行杭州中心支行收到浙江省邮政储汇局的重点可疑交易报告,反映其辖属绍兴嵊州市邮政局储汇分局出现短期内较多用户向同一异地个人账户(户名“王××”)集中汇款的情况,且汇款行为反映出诸多疑点,如汇入地集中、汇款金额均为2000元整数倍等,且有客户声称其汇款为具有高返利性的投资。杭州中心支行对邮政储汇局的报告非常重视,指导其深入调查账户持有人背景及交易情况。经查证,该账户于2006年12月25日开立于大连某邮政储蓄所,截至2007年2月26日,该账户共发生异地汇入及取款业务金额分别达到620万元和550万元,汇款地点主要集中在浙江绍兴嵊州市、新昌县。经过对交易特征的分析和汇款储户的了解,人行杭州中心支行初步判断该账户可能涉嫌通过传销方式进行非法集资。在上报可疑交易报告的同时,该行继续对该交易的有关情况进行了持续的资金监测,并在辖内组织开展了大量的行政调查。对调查获知的各项信息汇总分析后发现,与“王××”及随后出现的“吕××”等人有关的可疑交易涉嫌非法传销、许诺高额获利非法集资等情况,并且出现汇款人员由绍兴辖属的嵊州市、新昌县向丽水市辖属的松阳县、遂昌县扩散的情况。鉴于案情重大、涉及资金金额巨大,而收款人均为外省人员,一旦携款潜逃,将给涉案群众带来巨大冲击。7月6日,由浙江省公安厅统一部署,由绍兴辖内的嵊州市和丽水辖内的遂昌县公安局分别立案侦查。经初步查明,嵊州市和丽水市两地涉案资金分别达到3400余万元和1100余万元,参与群众近千人,涉案犯罪嫌疑人20余人。
简述反洗钱部门在案件查处中应做的主要工作。
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、破坏金融秩序管理犯罪
B、贪污贿赂犯罪
C、偷漏税犯罪
D、走私犯罪
E、抢劫
F、非法集资
A、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
B、以明显低于市场的价格收购财物的
C、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
D、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
E、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
F、协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
A、通过购买房产、土地、汽车等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C、通过虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D、通过买卖彩票方式,协助转换犯罪所得及其收益的
E、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
A、上游犯罪尚未依法裁判,且未经查证属实的
B、上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的
C、上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
D、上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的
最新试题
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。