一次毒品交易调查发现，毒品销售聚敛的现金被带到边蜀上的一个换汇点，在那里小额面值的大量金钱兑换成外汇，而后一袋袋的现金被带出边境，用于在国外购买制毒原料。
进一步的调查确认了一项计划，在这项计划中，非法所得资金以假名存储在已被洗钱人控制的换汇点的账户中。通过搜查其住所发现，这个换汇点没有保留现金交易的详细记录。在这项调查中，三个人以洗钱的罪名受到指控。
简述在本案中我们应吸取的教训
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A、破坏金融秩序管理犯罪
B、贪污贿赂犯罪
C、偷漏税犯罪
D、走私犯罪
E、抢劫
F、非法集资
A、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
B、以明显低于市场的价格收购财物的
C、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
D、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
E、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
F、协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
A、通过购买房产、土地、汽车等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C、通过虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D、通过买卖彩票方式，协助转换犯罪所得及其收益的
E、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
A、上游犯罪尚未依法裁判，且未经查证属实的
B、上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的
C、上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
D、上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
A、资助包括筹集资金和提供资金两种具体行为，单纯的筹集资金行为，同样应以资助恐怖活动罪定罪处罚
B、“资助”的方式不以金钱为限，为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为，均属于资助行为
C、资助恐怖活动罪的成立必须以被资助的人具体实施恐怖活动为条件
D、资助恐怖活动罪的成立不以被资助的人具体实施恐怖活动为条件，预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人，均属于刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”
最新试题
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。