一个S国公民在M国被逮捕,涉嫌没有执照进行银行业务。调查显示这个人有近四年的时间里一直运营着非正式的转汇系统(hawala)。其他三个已经离开M国的人被认为是其同伙。
账款通过在M国和S国之间的汽车零部件进出口贸易来结算。A公司以特定的价格从M国向S国的进口商出口汽车零件。S国的进口商直接支付手续费的50%给M国的出口商。Hawala则支付另外一半费用。作为回报,S国的进口商支付价格的50%给S国的集团账户来平衡收支。支付用当地货币按照有利于收到方来支付,因此集团一定可以通过此交易获得一定的利润。
简述在本案中我们应吸取的教训
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你可能感兴趣的试题
A、破坏金融秩序管理犯罪
B、贪污贿赂犯罪
C、偷漏税犯罪
D、走私犯罪
E、抢劫
F、非法集资
A、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
B、以明显低于市场的价格收购财物的
C、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
D、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
E、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
F、协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
A、通过购买房产、土地、汽车等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C、通过虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D、通过买卖彩票方式,协助转换犯罪所得及其收益的
E、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
A、上游犯罪尚未依法裁判,且未经查证属实的
B、上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的
C、上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
D、上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的
A、资助包括筹集资金和提供资金两种具体行为,单纯的筹集资金行为,同样应以资助恐怖活动罪定罪处罚
B、“资助”的方式不以金钱为限,为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为,均属于资助行为
C、资助恐怖活动罪的成立必须以被资助的人具体实施恐怖活动为条件
D、资助恐怖活动罪的成立不以被资助的人具体实施恐怖活动为条件,预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人,均属于刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”
A、预防洗钱活动
B、规范反洗钱监督管理行为
C、维护金融秩序
D、规范金融机构的反洗钱工作
最新试题
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()