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你可能感兴趣的试题
A、破坏金融秩序管理犯罪
B、贪污贿赂犯罪
C、偷漏税犯罪
D、走私犯罪
E、抢劫
F、非法集资
A、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
B、以明显低于市场的价格收购财物的
C、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
D、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
E、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
F、协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
A、通过购买房产、土地、汽车等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C、通过虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D、通过买卖彩票方式,协助转换犯罪所得及其收益的
E、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
A、上游犯罪尚未依法裁判,且未经查证属实的
B、上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的
C、上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
D、上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的
A、资助包括筹集资金和提供资金两种具体行为,单纯的筹集资金行为,同样应以资助恐怖活动罪定罪处罚
B、“资助”的方式不以金钱为限,为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为,均属于资助行为
C、资助恐怖活动罪的成立必须以被资助的人具体实施恐怖活动为条件
D、资助恐怖活动罪的成立不以被资助的人具体实施恐怖活动为条件,预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人,均属于刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”
A、预防洗钱活动
B、规范反洗钱监督管理行为
C、维护金融秩序
D、规范金融机构的反洗钱工作
A、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行
B、保险公估机构、保险经纪公司
C、保险公司、保险资产管理公司
D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
E、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司
A、黄金销售业务
B、汇兑业务
C、支付清算业务
D、基金销售业务
E、典当业务
A、反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、保卫局
D、分支机构
A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、对工作人员进行反洗钱培训
最新试题
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
反洗钱监管处罚的重点为:()
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。