A、通过购买房产、土地、汽车等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C、通过虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D、通过买卖彩票方式，协助转换犯罪所得及其收益的
E、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的

A、上游犯罪尚未依法裁判，且未经查证属实的
B、上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的
C、上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
D、上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的

A、资助包括筹集资金和提供资金两种具体行为，单纯的筹集资金行为，同样应以资助恐怖活动罪定罪处罚
B、“资助”的方式不以金钱为限，为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为，均属于资助行为
C、资助恐怖活动罪的成立必须以被资助的人具体实施恐怖活动为条件
D、资助恐怖活动罪的成立不以被资助的人具体实施恐怖活动为条件，预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人，均属于刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”

A、预防洗钱活动
B、规范反洗钱监督管理行为
C、维护金融秩序
D、规范金融机构的反洗钱工作

A、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行
B、保险公估机构、保险经纪公司
C、保险公司、保险资产管理公司
D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
E、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司

A、黄金销售业务
B、汇兑业务
C、支付清算业务
D、基金销售业务
E、典当业务

A、反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、保卫局
D、分支机构

A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、对工作人员进行反洗钱培训

A、金融机构总部
B、金融机构的所有分支机构
C、金融机构及其分支机构
D、金融机构的一级分支机构

A、某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到自然人甲以现金方式存入其活期账户1的16万元，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元
B、某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到自然人甲以同城交换方式转入其活期账户1的16万元，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元
C、某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：从其活期账户1内以同城交换方式将16万元转出给自然人甲，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2内的45万元
D、某法人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到法人甲以现金方式转入其活期账户1的22万元，收到自然人乙以网银方式转入其活期账户2的39万元