A、通过购买房产、土地、汽车等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C、通过虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D、通过买卖彩票方式,协助转换犯罪所得及其收益的
E、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
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A、上游犯罪尚未依法裁判,且未经查证属实的
B、上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的
C、上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
D、上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的
A、资助包括筹集资金和提供资金两种具体行为,单纯的筹集资金行为,同样应以资助恐怖活动罪定罪处罚
B、“资助”的方式不以金钱为限,为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为,均属于资助行为
C、资助恐怖活动罪的成立必须以被资助的人具体实施恐怖活动为条件
D、资助恐怖活动罪的成立不以被资助的人具体实施恐怖活动为条件,预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人,均属于刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”
A、预防洗钱活动
B、规范反洗钱监督管理行为
C、维护金融秩序
D、规范金融机构的反洗钱工作
A、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行
B、保险公估机构、保险经纪公司
C、保险公司、保险资产管理公司
D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
E、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司
A、黄金销售业务
B、汇兑业务
C、支付清算业务
D、基金销售业务
E、典当业务
A、反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、保卫局
D、分支机构
A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、对工作人员进行反洗钱培训
A、金融机构总部
B、金融机构的所有分支机构
C、金融机构及其分支机构
D、金融机构的一级分支机构
A、某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币,具体为:收到自然人甲以现金方式存入其活期账户1的16万元,收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元
B、某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币,具体为:收到自然人甲以同城交换方式转入其活期账户1的16万元,收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元
C、某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币,具体为:从其活期账户1内以同城交换方式将16万元转出给自然人甲,收到法人乙以网银方式转入其活期账户2内的45万元
D、某法人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币,具体为:收到法人甲以现金方式转入其活期账户1的22万元,收到自然人乙以网银方式转入其活期账户2的39万元
A、单笔提取现金5万元
B、单位之间单笔转账支付金额达200万元
C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
D、单笔存入现金20万元
E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转
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涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
关于反洗钱,以下说法错误的是()
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。