A、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行
B、保险公估机构、保险经纪公司
C、保险公司、保险资产管理公司
D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
E、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司

A、黄金销售业务
B、汇兑业务
C、支付清算业务
D、基金销售业务
E、典当业务

A、反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、保卫局
D、分支机构

A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、对工作人员进行反洗钱培训

A、金融机构总部
B、金融机构的所有分支机构
C、金融机构及其分支机构
D、金融机构的一级分支机构

A、某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到自然人甲以现金方式存入其活期账户1的16万元，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元
B、某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到自然人甲以同城交换方式转入其活期账户1的16万元，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元
C、某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：从其活期账户1内以同城交换方式将16万元转出给自然人甲，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2内的45万元
D、某法人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到法人甲以现金方式转入其活期账户1的22万元，收到自然人乙以网银方式转入其活期账户2的39万元

A、单笔提取现金5万元
B、单位之间单笔转账支付金额达200万元
C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
D、单笔存入现金20万元
E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

A、税收
B、错账冲正
C、自动扣款
D、利息支付

A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款
D、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
E、长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付
F、平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付