A、反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、保卫局
D、分支机构
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A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、对工作人员进行反洗钱培训
A、金融机构总部
B、金融机构的所有分支机构
C、金融机构及其分支机构
D、金融机构的一级分支机构
A、某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币,具体为:收到自然人甲以现金方式存入其活期账户1的16万元,收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元
B、某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币,具体为:收到自然人甲以同城交换方式转入其活期账户1的16万元,收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元
C、某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币,具体为:从其活期账户1内以同城交换方式将16万元转出给自然人甲,收到法人乙以网银方式转入其活期账户2内的45万元
D、某法人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币,具体为:收到法人甲以现金方式转入其活期账户1的22万元,收到自然人乙以网银方式转入其活期账户2的39万元
A、单笔提取现金5万元
B、单位之间单笔转账支付金额达200万元
C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
D、单笔存入现金20万元
E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转
A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
A、税收
B、错账冲正
C、自动扣款
D、利息支付
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款
D、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
E、长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付
F、平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付
A、居民自然人银行账户频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票
B、非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票代初或者频繁定购、兑现大量旅行支票、汇票
C、多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的转划和结汇均由一人或者少数人操作
D、自然人银行账户频繁进行现金收付
A、金额
B、频率
C、流向
D、性质
A、客户身份
B、财务状况
C、资金结构
D、经营业务
最新试题
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。