A、居民自然人银行账户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票
B、非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票代初或者频繁定购、兑现大量旅行支票、汇票
C、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的转划和结汇均由一人或者少数人操作
D、自然人银行账户频繁进行现金收付
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A、金额
B、频率
C、流向
D、性质
A、客户身份
B、财务状况
C、资金结构
D、经营业务
A、支付
B、收取
C、收付
A、自然人
B、法人
C、其他组织
D、个体工商户
A、短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
B、频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C、明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
D、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
A、甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
B、乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额
C、丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入
D、丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符
A、进行分析、识别，报告中国反洗钱监测分析中心
B、报告中国人民银行当地分支机构
C、报告银行业监督管理委员会
D、配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
A、客户名称或姓名
B、对公客户法定代表人姓名
C、客户身份证件/证明文件类型
D、代办人姓名
A、对私客户的职业
B、客户联系方式
C、客户类型D、对公客户注册资金
E、可疑交易特征描述
F、客户年龄
A、大于
B、大于等于
C、包括本数
D、不包括本数
最新试题
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
关于反洗钱，以下说法错误的是（）
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
反洗钱监管处罚的重点为：（）
义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）
受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。