《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易...

多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。

A、金额
B、频率
C、流向
D、性质

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1.多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。

A、客户身份
B、财务状况
C、资金结构
D、经营业务

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2.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。

A、支付
B、收取
C、收付

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3.多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户短期内频繁收取（）的汇款，应当报告可疑交易。

A、自然人
B、法人
C、其他组织
D、个体工商户

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4.单项选择题下列哪种可疑交易应由银行业金融机构来报告（）

A、短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
B、频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C、明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
D、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

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5.单项选择题下列哪家公司的交易只属于大额交易不属于可疑交易（）

A、甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
B、乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额
C、丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入
D、丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符

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6.多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当（）。

A、进行分析、识别，报告中国反洗钱监测分析中心
B、报告中国人民银行当地分支机构
C、报告银行业监督管理委员会
D、配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作

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7.单项选择题以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容。（）

A、客户名称或姓名
B、对公客户法定代表人姓名
C、客户身份证件/证明文件类型
D、代办人姓名

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8.多项选择题下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素内容（）

A、对私客户的职业
B、客户联系方式
C、客户类型D、对公客户注册资金
E、可疑交易特征描述
F、客户年龄

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9.多项选择题对《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》中的“以上”理解正确的是（）。

A、大于
B、大于等于
C、包括本数
D、不包括本数

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10.多项选择题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是（）。

A、为监测恐怖融资行为
B、规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
C、防止利用金融机构进行恐怖融资
D、规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

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