A、自然人
B、法人
C、其他组织
D、个体工商户
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A、短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
B、频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C、明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
D、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
A、甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
B、乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款,超过当期的出口金额
C、丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元,超过批准的300万美元投资金额,该款项是从无关联企业的第三国汇入
D、丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币,与其财务状况明显不符
A、进行分析、识别,报告中国反洗钱监测分析中心
B、报告中国人民银行当地分支机构
C、报告银行业监督管理委员会
D、配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
A、客户名称或姓名
B、对公客户法定代表人姓名
C、客户身份证件/证明文件类型
D、代办人姓名
A、对私客户的职业
B、客户联系方式
C、客户类型D、对公客户注册资金
E、可疑交易特征描述
F、客户年龄
A、大于
B、大于等于
C、包括本数
D、不包括本数
A、为监测恐怖融资行为
B、规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
C、防止利用金融机构进行恐怖融资
D、规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
A、从事汇兑业务
B、从事基金销售业务
C、从事金融租赁业务
D、从事支付清算业务
A、客户
B、资金
C、交易
D、试图进行的交易
最新试题
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。