A、甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
B、乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款,超过当期的出口金额
C、丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元,超过批准的300万美元投资金额,该款项是从无关联企业的第三国汇入
D、丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币,与其财务状况明显不符
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A、进行分析、识别,报告中国反洗钱监测分析中心
B、报告中国人民银行当地分支机构
C、报告银行业监督管理委员会
D、配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
A、客户名称或姓名
B、对公客户法定代表人姓名
C、客户身份证件/证明文件类型
D、代办人姓名
A、对私客户的职业
B、客户联系方式
C、客户类型D、对公客户注册资金
E、可疑交易特征描述
F、客户年龄
A、大于
B、大于等于
C、包括本数
D、不包括本数
A、为监测恐怖融资行为
B、规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
C、防止利用金融机构进行恐怖融资
D、规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
A、从事汇兑业务
B、从事基金销售业务
C、从事金融租赁业务
D、从事支付清算业务
A、客户
B、资金
C、交易
D、试图进行的交易
A.恐怖主义
B.恐怖活动犯罪以及恐怖组织
C.恐怖分子
D.从事恐怖融资活动的人
A.只要涉及金额达到大额交易标准
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.只要涉及金额达到可疑交易标准
D.经过判断认为可疑的
最新试题
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。