A、客户名称或姓名
B、对公客户法定代表人姓名
C、客户身份证件/证明文件类型
D、代办人姓名
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、对私客户的职业
B、客户联系方式
C、客户类型D、对公客户注册资金
E、可疑交易特征描述
F、客户年龄
A、大于
B、大于等于
C、包括本数
D、不包括本数
A、为监测恐怖融资行为
B、规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
C、防止利用金融机构进行恐怖融资
D、规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
A、从事汇兑业务
B、从事基金销售业务
C、从事金融租赁业务
D、从事支付清算业务
A、客户
B、资金
C、交易
D、试图进行的交易
A.恐怖主义
B.恐怖活动犯罪以及恐怖组织
C.恐怖分子
D.从事恐怖融资活动的人
A.只要涉及金额达到大额交易标准
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.只要涉及金额达到可疑交易标准
D.经过判断认为可疑的
A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式的财产的
B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
A、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
B、怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的
C、怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用
D、怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用
最新试题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()