A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
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A、向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B、向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告
C、无特殊规定的,可继续办理业务,但必须采取一些合理的监控措施,了解资金来源和资金去向,持续严格监控
D、我国法律和行政法规规定或者司法机关、国务院有关部门和机构依法要求不得继续办理业务的,不可继续办理业务
A、2007年6月1日
B、2007年6月21日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
A、预防洗钱和恐怖融资活动
B、规范金融机构客户身份识别
C、规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为
D、维护金融秩序
A、中国华安基金管理公司
B、万家乐财务公司
C、上汽通用金融公司
D、上海国利货币经纪有限公司
A、了解客户及其交易目的
B、了解客户及其交易性质
C、了解实际控制客户的自然人
D、了解交易的实际受益人
A、确保能足以重现每项交易
B、为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息
C、为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息
D、为客户报告大额交易提供方便
A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告
A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存复印件或者影印件
B、登记客户身份基本信息
C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
D、经高级管理层的批准
A、客户未在办理业务的金融机构开立账户
B、客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务
C、交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D、客户为代理他人办理业务
A.现金存款
B.现金汇款
C.现钞兑换
D.票据兑付
最新试题
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。