A、预防洗钱和恐怖融资活动
B、规范金融机构客户身份识别
C、规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为
D、维护金融秩序
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A、中国华安基金管理公司
B、万家乐财务公司
C、上汽通用金融公司
D、上海国利货币经纪有限公司
A、了解客户及其交易目的
B、了解客户及其交易性质
C、了解实际控制客户的自然人
D、了解交易的实际受益人
A、确保能足以重现每项交易
B、为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息
C、为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息
D、为客户报告大额交易提供方便
A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告
A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存复印件或者影印件
B、登记客户身份基本信息
C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
D、经高级管理层的批准
A、客户未在办理业务的金融机构开立账户
B、客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务
C、交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D、客户为代理他人办理业务
A.现金存款
B.现金汇款
C.现钞兑换
D.票据兑付
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
B、调查客户家庭及单位信息
C、登记客户身份基本信息
D、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存复印件或者影印件
A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
B、登记客户身份基本信息
C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D、经高级管理层的批准
A、汇款人的性别
B、汇款人的姓名或者名称
C、汇款人账号
D、汇款人住所
最新试题
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。