A、确保能足以重现每项交易
B、为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息
C、为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息
D、为客户报告大额交易提供方便
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告
A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存复印件或者影印件
B、登记客户身份基本信息
C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
D、经高级管理层的批准
A、客户未在办理业务的金融机构开立账户
B、客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务
C、交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D、客户为代理他人办理业务
A.现金存款
B.现金汇款
C.现钞兑换
D.票据兑付
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
B、调查客户家庭及单位信息
C、登记客户身份基本信息
D、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存复印件或者影印件
A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
B、登记客户身份基本信息
C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D、经高级管理层的批准
A、汇款人的性别
B、汇款人的姓名或者名称
C、汇款人账号
D、汇款人住所
A、收款人的性别
B、收款人的姓名
C、收款人账号
D、收款人住所
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人住所
A、汇兑凭证
B、身份证明文件
C、信息系统
D、账户开户资料
最新试题
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。