A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存复印件或者影印件
B、登记客户身份基本信息
C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
D、经高级管理层的批准
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A、客户未在办理业务的金融机构开立账户
B、客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务
C、交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D、客户为代理他人办理业务
A.现金存款
B.现金汇款
C.现钞兑换
D.票据兑付
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
B、调查客户家庭及单位信息
C、登记客户身份基本信息
D、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存复印件或者影印件
A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
B、登记客户身份基本信息
C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D、经高级管理层的批准
A、汇款人的性别
B、汇款人的姓名或者名称
C、汇款人账号
D、汇款人住所
A、收款人的性别
B、收款人的姓名
C、收款人账号
D、收款人住所
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人住所
A、汇兑凭证
B、身份证明文件
C、信息系统
D、账户开户资料
A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、资金汇出地
D、汇款人住所
最新试题
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
反洗钱监管处罚的重点为:()
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。