A、客户未在办理业务的金融机构开立账户
B、客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务
C、交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D、客户为代理他人办理业务
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A.现金存款
B.现金汇款
C.现钞兑换
D.票据兑付
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
B、调查客户家庭及单位信息
C、登记客户身份基本信息
D、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存复印件或者影印件
A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
B、登记客户身份基本信息
C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D、经高级管理层的批准
A、汇款人的性别
B、汇款人的姓名或者名称
C、汇款人账号
D、汇款人住所
A、收款人的性别
B、收款人的姓名
C、收款人账号
D、收款人住所
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人住所
A、汇兑凭证
B、身份证明文件
C、信息系统
D、账户开户资料
A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、资金汇出地
D、汇款人住所
A、交易
B、地域
C、业务
D、行业
最新试题
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
反洗钱监管处罚的重点为:()
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。