A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
B、调查客户家庭及单位信息
C、登记客户身份基本信息
D、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存复印件或者影印件
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你可能感兴趣的试题
A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
B、登记客户身份基本信息
C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D、经高级管理层的批准
A、汇款人的性别
B、汇款人的姓名或者名称
C、汇款人账号
D、汇款人住所
A、收款人的性别
B、收款人的姓名
C、收款人账号
D、收款人住所
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人住所
A、汇兑凭证
B、身份证明文件
C、信息系统
D、账户开户资料
A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、资金汇出地
D、汇款人住所
A、交易
B、地域
C、业务
D、行业
A.适当
B.持续
C.定期
D.不定期
A、财务状况
B、资金构成
C、经营活动
D、金融交易
最新试题
反洗钱监管处罚的重点为:()
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。