金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。

义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）

针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

非法买卖的银行卡以信用卡为主。