A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、资金汇出地
D、汇款人住所
A、交易
B、地域
C、业务
D、行业
A.适当
B.持续
C.定期
D.不定期
A、财务状况
B、资金构成
C、经营活动
D、金融交易
A、资金来源
B、资金构成
C、经济状况或者经营状况
D、资金用途
A、没有在合理期限内更新
B、没有至金融机构更新
C、没有提出合理理由
D、没有提出理由
A、留存代理人和被代理人的身份证复印件
B、按规定对被代理人采取客户身份识别措施
C、核对代理人的有效身份证件或者证明文件
D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A、联系方式
B、住所
C、工作单位
D、职业
A、客户行为或者交易情况出现异常的
B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、客户被公安机关立案侦查的
A、客户办理大额现金存取业务时
B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C、获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
最新试题
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。