A、客户行为或者交易情况出现异常的
B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、客户被公安机关立案侦查的
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A、客户办理大额现金存取业务时
B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C、获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
A、法定代表人
B、经营范围
C、身份证明文件种类
D、注册资本
A、销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B、销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度
C、销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
D、金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
A、公安机关
B、人民银行
C、反洗钱监测分析中心
D、上级行
A、收款人姓名或者名称
B、收款人住所
C、汇款人姓名
D、汇款人账号
A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
E、保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
A、建立业务关系开始当年
B、业务关系结束当年
C、一次性交易记账当年
D、一次性交易记账当日
A、交易当日
B、记账当日
C、交易当年
D、记账当年
A、按照操作规定不需保存
B、专门保管
C、保存至反洗钱调查工作结束
D、永久保留
最新试题
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。