A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
E、保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

A、建立业务关系开始当年
B、业务关系结束当年
C、一次性交易记账当年
D、一次性交易记账当日

A、交易当日
B、记账当日
C、交易当年
D、记账当年

A、按照操作规定不需保存
B、专门保管
C、保存至反洗钱调查工作结束
D、永久保留

A、中国银行业监督管理委员会
B、中国证券监督管理委员会
C、中国保险监督管理委员会
D、中国人民银行

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
B.金融机构内部频繁的资金调拨。
C.自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。
D.企业有时收付与企业经营特点明显不符。

A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

A.只适用于金融机构
B.也适用于特定的非金融机构
C.只适用于金融机构总部
D.只适用于金融机构的所有分支机构

A.国务院金融监管机构
B.中国人民银行
C.司法机关
D.公安机关

A.个人当天存1万美元
B.个人当天转账8万美元
C.个人当天取款5万港元
D.个人当天转账20万港元