以下属于大额外汇资金交易的是（）。

单项选择题以下属于大额外汇资金交易的是（）。

A.个人当天存1万美元
B.个人当天转账8万美元
C.个人当天取款5万港元
D.个人当天转账20万港元

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1.多项选择题关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）

A.调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证
B.调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查
C.必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员作为调查组成员
D.调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
E.调查人员与可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避

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2.多项选择题金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.执行客户身份识别制度的情况
C.报告可疑交易的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
E.反洗钱宣传和培训情况

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3.多项选择题客户身份识别措施一般应包括（）

A.使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B.采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C.了解客户交易的目的和性质
D.采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况
E.对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致

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4.多项选择题金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素（）

A.客户的特点或者账户的属性
B.信用等级
C.地域
D.业务
E.行业

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5.多项选择题长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）

A.及时提示客户出示有效身份证件
B.对客户的有效身份证件进行联网核查
C.作实名登记后再办理业务
D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

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6.多项选择题客户身份识别的含义包括（）

A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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7.多项选择题核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。

A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况