多项选择题客户身份识别的含义包括（）
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.多项选择题核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
2.问答题反洗钱的定义是什么？
3.问答题什么叫洗钱罪？
4.问答题做好反洗钱工作的重要意义是是什么？
5.问答题常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
6.问答题常见的洗钱形式有哪些？
7.问答题我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么？
9.问答题自然人客户的“身份基本信息”包括哪些？
最新试题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）
题型：判断题
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
题型：判断题
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。
题型：判断题
“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。
题型：判断题
关于反洗钱，以下说法错误的是（）
题型：单项选择题
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
题型：判断题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
题型：判断题
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
题型：判断题
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
题型：判断题
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）
题型：判断题