贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

关于反洗钱，以下说法错误的是（）

已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。

开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。