POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。

关于反洗钱，以下说法错误的是（）

义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。