问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为?
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8.多项选择题中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。
A、个人提取3万元以上的
B、个人提取5万元以上的
C、单位提取20万元以上的
D、单位提取50万元以上的
9.多项选择题我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为企事业单位办理资金转入个人储蓄账户的转账结算,但以下哪些情况除外?()
A、重大疾病的医药费
B、临时差旅费借支款
C、代发工资
D、小额个人劳务报酬
10.多项选择题不能作为实名证件使用的有()。
A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
E、法定身份证件的复印件
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贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
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非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
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金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
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下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
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非法买卖的银行卡以信用卡为主。
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各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
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证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
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个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
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对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
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金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
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