自然人客户的“身份基本信息”包括哪些？

问答题自然人客户的“身份基本信息”包括哪些？

1.问答题法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？

2.问答题洗钱的基本过程是怎样？

洗钱活动的过程是相当复杂的，其模式也不一定固定。一个完整的洗钱过程一般要经历三个阶段：处臵阶段、离析阶段和归并阶段。

3.问答题反洗钱调查程序要求有哪些？

（1）调查人员不得少于二人
（2）出示合法证件
（3）出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

4.问答题如果发现了洗钱线索如何举报？

任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向中国人民银行或公安机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

5.问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？

6.问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？

7.多项选择题中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》，对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）。

A、个人提取3万元以上的
B、个人提取5万元以上的
C、单位提取20万元以上的
D、单位提取50万元以上的

8.多项选择题我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为企事业单位办理资金转入个人储蓄账户的转账结算，但以下哪些情况除外？（）

A、重大疾病的医药费
B、临时差旅费借支款
C、代发工资
D、小额个人劳务报酬

9.多项选择题不能作为实名证件使用的有（）。

A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
E、法定身份证件的复印件

10.多项选择题典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。

A、开户；
B、放臵；
C、转账；
D、离析；
E、归并