受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）

对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。

已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。