问答题洗钱的基本过程是怎样?
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1.问答题反洗钱调查程序要求有哪些?
2.问答题如果发现了洗钱线索如何举报?
5.多项选择题中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。
A、个人提取3万元以上的
B、个人提取5万元以上的
C、单位提取20万元以上的
D、单位提取50万元以上的
6.多项选择题我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为企事业单位办理资金转入个人储蓄账户的转账结算,但以下哪些情况除外?()
A、重大疾病的医药费
B、临时差旅费借支款
C、代发工资
D、小额个人劳务报酬
7.多项选择题不能作为实名证件使用的有()。
A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
E、法定身份证件的复印件
8.多项选择题典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()。
A、开户;
B、放臵;
C、转账;
D、离析;
E、归并
9.多项选择题根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确()
A、外国公民可将护照作为实名证件
B、临时身份证也是有效的实名证件
C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件
D、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
E、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
10.问答题洗钱行为一般分为哪三个阶段?
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针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
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反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
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洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
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非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
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下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
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人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
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对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
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鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
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金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
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涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
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